多項選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)［2013］257號）規(guī)定，案防工作“三個第一責(zé)任人”分別指：（）

A.董事長
B.行長
C.監(jiān)事長
D.分管業(yè)務(wù)條線領(lǐng)導(dǎo)人員


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3.單項選擇題在開戶管理方面，下列做法不正確的是？（）

A.企業(yè)開戶必須留有企業(yè)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話，銀行工作人員在開戶時要親自電話校對，核對無誤后才能辦理開戶手續(xù)
B.開戶手續(xù)完成后，應(yīng)交給企業(yè)的有關(guān)資料、回單、印鑒卡、支付密碼及網(wǎng)上銀行密鑰等材料，一律直接交給有權(quán)人，并由其簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁由他人代領(lǐng)
C.對在開戶后短時間內(nèi)大筆資金入賬，又在短時間內(nèi)劃出的可疑賬戶，要及時主動與開戶企業(yè)對賬，資金大額劃出時要與預(yù)留聯(lián)系人確認(rèn)
D.所有客戶簽字環(huán)節(jié)，可以由有權(quán)人在柜臺當(dāng)場面簽，也可由他人代簽，但不可離柜辦理

4.單項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社自助設(shè)備管理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]27號），以下關(guān)于吞卡處理說法錯誤的是：（）

A.持卡人可在吞卡后20個工作日內(nèi)，持本人有效身份證件或其他證明材料到網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)
B.自助設(shè)備管理員核實身份證件真實性，同時驗證持卡人銀行卡取款密碼后，方可將吞沒卡交還持卡人
C.由于證件過期等特殊原因未能及時辦理的吞卡簽領(lǐng)手續(xù)的，經(jīng)客戶要求可以延長保管時限，但最長不超過30天
D.在吞卡后次日起21個工作日內(nèi)由于ATM故障或持卡人操作失誤而吞沒的無人認(rèn)領(lǐng)并無通知延期領(lǐng)卡的卡片，營業(yè)網(wǎng)點必須將卡片剪角處理

5.單項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社自助設(shè)備管理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]27號），關(guān)于自助設(shè)備鈔箱的管理說法錯誤的是：（）

A.自助設(shè)備的清機(jī)、加鈔，必須實行“同進(jìn)同出、同清點”雙人操作，并在監(jiān)控可視范圍內(nèi)進(jìn)行
B.離行式自助設(shè)備加鈔時原則上應(yīng)采用更換鈔箱的形式進(jìn)行加鈔，任何情況下都不允許采用直接加現(xiàn)金的方式進(jìn)行加鈔
C.自助設(shè)備清機(jī)加鈔時必須雙人一組，一人負(fù)責(zé)設(shè)備保險箱工作用鑰匙，一人負(fù)責(zé)掌握設(shè)備保險箱密碼。兩人不得交叉輪換
D.自助取款設(shè)備備付現(xiàn)鈔必須是無破損、無斷裂、無透明紙粘貼、無褶皺及卷角等7—8成新的人民幣。禁止使用原封新鈔和潮濕的現(xiàn)鈔。自助取款設(shè)備備付現(xiàn)鈔在裝機(jī)前，須經(jīng)有識別假幣功能的點鈔機(jī)及人工反假、過數(shù)