多項選擇題存款人撤銷單位銀行結算賬戶時,必須向開戶銀行交回()。
A.開戶許可證
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.重要空白憑證
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1.多項選擇題下列票據中,()可以辦理掛失。
A.未承兌的商業(yè)匯票
B.填明代理付款人的票據
C.現(xiàn)金銀行匯票
D.銀行進賬單
2.多項選擇題柜員臨時離柜時應進行的操作包括()。
A.退出操作界面
B.將款項全部入箱加鎖保管
C.鑰匙隨身攜帶
D.人離章收上鎖
3.多項選擇題假幣包括()。
A.偽造幣
B.變造幣
C.拼湊幣
D.錯版幣
4.多項選擇題客戶身份資料和交易記錄應當(),并應()更新客戶身份資料。
A.定期
B.真實、完整
C.及時
D.準確、有效
5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構法定的反洗錢主要義務包含()。
A.建立客戶身份識別制度
B.開展反洗錢培訓和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報告制度
最新試題
金庫密碼管理人員變動同時不需要要更換金庫密碼。
題型:判斷題
出納或庫管員工作變動或臨時休假時,必須辦理移交手續(xù)。
題型:判斷題
存款人賬戶最新年檢資料齊全后,以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
題型:判斷題
開立臨時存款賬戶在有效期內的,存款人可申請進行展期,但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。
題型:判斷題
金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。
題型:判斷題
申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。
題型:判斷題
會計機構保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。
題型:判斷題
臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查,有查必復,復必詳盡,切實處理”。
題型:判斷題
原始憑證金額有錯誤的,應當由出具單位重開或更正,更正處應加蓋出具單位印章。
題型:判斷題
一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構開立,沒有數(shù)量限制。
題型:判斷題