多項選擇題下列票據(jù)中,()可以辦理掛失。

A.未承兌的商業(yè)匯票
B.填明代理付款人的票據(jù)
C.現(xiàn)金銀行匯票
D.銀行進賬單


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1.多項選擇題柜員臨時離柜時應(yīng)進行的操作包括()。

A.退出操作界面
B.將款項全部入箱加鎖保管
C.鑰匙隨身攜帶
D.人離章收上鎖

2.多項選擇題假幣包括()。

A.偽造幣
B.變造幣
C.拼湊幣
D.錯版幣

3.多項選擇題客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)(),并應(yīng)()更新客戶身份資料。

A.定期
B.真實、完整
C.及時
D.準(zhǔn)確、有效

4.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)法定的反洗錢主要義務(wù)包含()。

A.建立客戶身份識別制度
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報告制度

5.多項選擇題按照柜員配置標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置05級柜員需經(jīng)()和()共同審批。

A.主管會計
B.縣級行社會計部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長

最新試題

金庫密碼管理人員變動同時不需要要更換金庫密碼。

題型:判斷題

銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶,予以銷戶。

題型:判斷題

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個機構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

洗錢行為一般分為三個階段,一是處置階段,二是離析階段,三是歸并階段。

題型:判斷題

臨柜人員應(yīng)認(rèn)真處理查詢、查復(fù)。做到“有疑必查,有查必復(fù),復(fù)必詳盡,切實處理”。

題型:判斷題

辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過5萬元,客戶必須出示原開戶時提供證件。

題型:判斷題

各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外,一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

題型:判斷題

未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位,在驗資期滿后,應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

題型:判斷題

原始憑證金額有錯誤的,應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正,更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

題型:判斷題

假幣收繳時,使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記,開具“假幣收繳憑證”。

題型:判斷題