多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)法定的反洗錢主要義務包含()。

A.建立客戶身份識別制度
B.開展反洗錢培訓和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報告制度


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1.多項選擇題按照柜員配置標準,設(shè)置05級柜員需經(jīng)()和()共同審批。

A.主管會計
B.縣級行社會計部門
C.主管領(lǐng)導
D.支行行長

2.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定:反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、()等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.恐怖活動犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會性質(zhì)的組織犯罪”

3.多項選擇題按照會計法規(guī)定,出納人員不得兼任的職務有()。

A.稽核
B.會計檔案保管
C.收入支出賬目登記
D.債權(quán)債務支出賬目登記

5.多項選擇題哪種憑證為存款類重要空白憑證:()。

A.單位定期存單
B.印鑒卡
C.流動服務還款憑證
D.現(xiàn)金支票

最新試題

申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

題型:判斷題

各類憑證除有關(guān)業(yè)務核算手續(xù)另有規(guī)定者外,一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

題型:判斷題

定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。

題型:判斷題

金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點不足把的損傷券,應隨時上繳縣級行社,縣級行社按規(guī)定及時繳存中國人民銀行當?shù)胤种小?/p>

題型:判斷題

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位,在驗資期滿后,應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

題型:判斷題

吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機構(gòu)可以通過小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費、電話費、保險費等業(yè)務。

題型:判斷題

縣級行社理事長(董事長)、主任(行長)、主管主任(行長)每半年對營業(yè)網(wǎng)點應進行不定期抽查。

題型:判斷題

為了存款人經(jīng)營業(yè)務需要,不在同一機構(gòu)下可以開立2個或2個以上的基本賬戶。

題型:判斷題

開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的,存款人可申請進行展期,但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

題型:判斷題