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A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
D.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易
C.交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

A.會(huì)計(jì)賬簿
B.原始憑證
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.記賬憑證

A.會(huì)計(jì)憑證
B.會(huì)計(jì)賬簿
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
D.其他會(huì)計(jì)資料

A.嚴(yán)格執(zhí)行離崗換人交接手續(xù)
B.交接要銜接連貫
C.監(jiān)交要真實(shí)到位
D.要有本人簽字確認(rèn)

A.字跡清楚
B.金額大小寫完全一致，且不得涂改
C.要素齊全
D.票面金額與實(shí)際收到的金額相符

A.出票人簽章與預(yù)留銀行簽章不符
B.電子清算信息與支票影像不相符
C.非本行票據(jù)
D.重復(fù)提示付款

A.填制“重要空白憑證領(lǐng)用單”
B.建立重要空白憑證使用登記簿
C.將領(lǐng)入、使用（售出）和庫存份數(shù)逐項(xiàng)登記
D.保證庫存份數(shù)與使用登記簿核對(duì)相符