多項選擇題哪些大額交易應當通過反洗錢系統(tǒng)提交大額交易報告？（）

A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
C.交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)應當分別提交大額交易報告
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)


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1.多項選擇題各營業(yè)機構(gòu)在按照規(guī)定進行識別或者重新識別客戶身份信息時，除核對有效身份證件或者其它身份證明文件外，在認為必要時，還可采?。ǎ┐胧?。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實

2.多項選擇題會計憑證包括：（）

A.會計賬簿
B.原始憑證
C.會計報表
D.記賬憑證

3.多項選擇題農(nóng)村信用社的會計檔案包括：（）

A.會計憑證
B.會計賬簿
C.財務會計報告
D.其他會計資料

4.多項選擇題重要空白憑證辦理交接手續(xù)時：（）

A.嚴格執(zhí)行離崗換人交接手續(xù)
B.交接要銜接連貫
C.監(jiān)交要真實到位
D.要有本人簽字確認

5.多項選擇題重要空白憑證的開具要求：（）

A.字跡清楚
B.金額大小寫完全一致，且不得涂改
C.要素齊全
D.票面金額與實際收到的金額相符