判斷題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)不同性質(zhì)客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易類型,采取相應(yīng)措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

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