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判斷題如需刪除已建的可疑報告，應使用“7724刪除可疑報告”交易?？梢蓤蟾鎰h除后，該報告中預警信息全部改為未確認狀態(tài)，若需重新建立報告，需重新增加可疑預警。

1.判斷題反洗錢工作所涉及的秘密是指在對農(nóng)行大額和可疑交易篩選、分析和報告、協(xié)助上級行、司法機關和有權部門開展反洗錢行政調(diào)查等反洗錢工作過程中，依照有關規(guī)定確定，只限于一定范圍人員知悉的事項。

2.判斷題核查時客戶的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，營業(yè)機構應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務。

3.判斷題采取必要措施后仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的屬可疑交易的報告范圍。

4.判斷題客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的屬可疑交易的報告范圍。

5.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關的屬可疑交易的報告范圍。

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