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判斷題核查時客戶的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項或多項核對不一致且能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

1.判斷題采取必要措施后仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的屬可疑交易的報告范圍。

2.判斷題客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的屬可疑交易的報告范圍。

3.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關(guān)的屬可疑交易的報告范圍。

4.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報告范圍。

5.判斷題農(nóng)行反洗錢信息管理系統(tǒng)的最終目標(biāo)是實現(xiàn)可疑支付交易無需人工干預(yù)，完全自動化采集報告。