A、識別各類違規(guī)操作及違規(guī)風(fēng)險可能帶來的損失。
B、建立“只有被授權(quán)人員才能接觸訪問關(guān)鍵信息”的相關(guān)制度
C、確保存有卡號、交易數(shù)據(jù)和持卡人資料等關(guān)鍵信息的所有介質(zhì)保存于安全*區(qū)域。
D、落實賬務(wù)登記，賬實盤點制度。
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A.機(jī)票代售點、手機(jī)專賣店、名牌服飾專賣店等
B.小型經(jīng)貿(mào)公司、批發(fā)類商戶等
C.主動上門要求裝機(jī)的小型商戶
D.電話營銷及信函營銷、音像制品出租等
A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機(jī)具上裝載側(cè)錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據(jù)信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時期內(nèi)的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率
A.出售貴重物品的商戶
B.百貨商店或大型購物商場中出售高檔煙酒、高檔保健品及家用電器的柜臺
C.各類娛樂場所
D.機(jī)票代售點或手機(jī)專賣店
A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風(fēng)險評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓(xùn)、巡查、退出等資料
A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制，并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風(fēng)險跡象
C.有針對性的風(fēng)險培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險的補(bǔ)充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險
最新試題
現(xiàn)客戶申請為b賬戶開通特殊限額，單筆限額100萬元，日累計金額200萬元，請問應(yīng)該如何操作？（）
假設(shè)賬單日為15日，客戶在5月24日取現(xiàn)50萬元，則6月15日的透支手續(xù)費為（）
特約商戶：是指與收單機(jī)構(gòu)簽有（），受理銀行卡的零售商、個人、公司或其他組織。
以下可通過電話銀行辦理借記卡業(yè)務(wù)有（）。
現(xiàn)客戶申請為a賬戶開通特殊限額，單筆限額500萬元，日累計金額1000萬元，請問應(yīng)該如何操作？（）
客戶在外地?fù)艽?6518客服熱線，話費是（）的。
客戶王林b賬戶開通單筆限額500萬元，日累計金額1000萬元之后，辦理單筆轉(zhuǎn)賬交易300萬，請問應(yīng)該如何操作？（）
自助設(shè)備因非吞卡指令而吞卡，本*行（社）卡持卡人可在1月2日辦理領(lǐng)卡；他行卡持卡人可在（），持本人有效身份證件及其他可以證明為卡片持有者的證明材料到自助設(shè)備所屬網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
假如客戶連續(xù)三天預(yù)借現(xiàn)金50萬元后，客戶第四日只能取現(xiàn)（）
現(xiàn)客戶申請為b賬戶開通特殊限額，單筆限額200萬元，日累計金額500萬元，請問應(yīng)該如何操作？（）