A.以人為本
B.服務(wù)為本
C.客戶為本
D.客戶至上
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A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶
A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬(wàn)元以上無(wú)明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
最新試題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過(guò)（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
簡(jiǎn)述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。