A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
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你可能感興趣的試題
A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機(jī)關(guān)
A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.2個日歷日內(nèi)
D.3個日歷日內(nèi)
A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。
最新試題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭，（）。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。