A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動(dòng)亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴(yán)格
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A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
A.個(gè)人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個(gè)人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識的
A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時(shí)，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對文件加密
D.專人送達(dá)紙質(zhì)文件
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
冠字號碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。