單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供交易金額單筆()的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬(wàn)元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上


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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度是金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢活動(dòng)中所構(gòu)筑的()防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

5.單項(xiàng)選擇題作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道,()是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國(guó)人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

最新試題

未記賬的憑證可以采用()的修改方式。

題型:填空題

賬務(wù)系統(tǒng)的初始設(shè)置一般由()主管來(lái)進(jìn)行。

題型:填空題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將“銀關(guān)通”業(yè)務(wù)預(yù)扣款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)時(shí)必須根據(jù)()填制。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在設(shè)置憑證類別時(shí),若將某類憑證的限制科目設(shè)為()科目,則在制單時(shí),其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。

題型:填空題

若已記過(guò)賬,將不能再錄入、修改()。

題型:填空題

報(bào)表關(guān)鍵字實(shí)質(zhì)上是一個(gè)計(jì)算機(jī)的()。

題型:填空題

在UFO中單元中的數(shù)據(jù)類型只有()、數(shù)值型和字符型三種。

題型:填空題

在固定資產(chǎn)增加、減少、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等二級(jí)模塊下,均設(shè)置()、修改和()三個(gè)三級(jí)功能模塊。

題型:填空題

收取公用事業(yè)費(fèi),必須具有收付雙方事先簽定的經(jīng)濟(jì)合同,由付款人向開(kāi)戶銀行授權(quán),并經(jīng)開(kāi)戶銀行同意,并報(bào)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在已使用過(guò)的會(huì)計(jì)科目下增設(shè)明細(xì)科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將該科目的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第()個(gè)明細(xì)科目上。

題型:填空題