單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競爭，妨礙反洗錢工作的進(jìn)展，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
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1.單項選擇題實施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。
A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機(jī)關(guān)
2.單項選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。
A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機(jī)關(guān)
3.單項選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。
A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務(wù)院
D、中國建設(shè)銀行總行
4.單項選擇題柜員在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，由所在營業(yè)網(wǎng)點（）名持有《反假貨幣上崗資格證書》的人員當(dāng)面予以收繳是不對的。
A、1
B、2
C、3
D、4
5.單項選擇題能辨別面額，票面剩余（）以下，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額的一半兌換。
A、二分之一（含）至三分之二
B、二分之一（含）至四分之三
C、三分之二（含）至四分之三
D、三分之二（含）至五分之三
最新試題
會計報表按（）分為單位會計報表和匯總會計報表。
題型：填空題
報表關(guān)鍵字實質(zhì)上是一個計算機(jī)的（）。
題型：填空題
初始設(shè)置工作在系統(tǒng)投入使用時進(jìn)行，以后一般不再（）或修改。
題型：填空題
銀行收到委托收款憑證，應(yīng)及時通知客戶，并做好（）.
題型：單項選擇題
若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有（）余額。
題型：填空題
營業(yè)網(wǎng)點將“銀關(guān)通”業(yè)務(wù)預(yù)扣款項劃轉(zhuǎn)國庫時必須根據(jù)（）填制。
題型：單項選擇題
在已使用過的會計科目下增設(shè)明細(xì)科目時，系統(tǒng)自動將該科目的數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第（）個明細(xì)科目上。
題型：填空題
商業(yè)匯票的付款期限自出票日開始計算，最長為（）個月，商業(yè)匯票的提示付款期限，自匯票到期日起（）日。
題型：單項選擇題
未記賬的憑證可以采用（）的修改方式。
題型：填空題
上門收款服務(wù)的監(jiān)控資料須保存（）。
題型：單項選擇題