單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)和其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢(qián)工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢(qián)工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實(shí)事求是
D、客觀公正
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并審慎地識(shí)別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，妨礙反洗錢(qián)工作的進(jìn)展，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實(shí)事求是
D、客觀公正
2.單項(xiàng)選擇題實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢(qián)的行為必須以（）為核心主體，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)并報(bào)告異常資金流動(dòng)，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。
A、中國(guó)人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)
3.單項(xiàng)選擇題作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道，（）是洗錢(qián)的易發(fā)、高危領(lǐng)域。
A、中國(guó)人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)
4.單項(xiàng)選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷(xiāo)毀，任何部門(mén)不得自行處理。
A、中國(guó)工商銀行總行
B、中國(guó)人民銀行
C、國(guó)務(wù)院
D、中國(guó)建設(shè)銀行總行
5.單項(xiàng)選擇題柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，由所在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（）名持有《反假貨幣上崗資格證書(shū)》的人員當(dāng)面予以收繳是不對(duì)的。
A、1
B、2
C、3
D、4
最新試題
在固定資產(chǎn)增加、減少、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等二級(jí)模塊下，均設(shè)置（）、修改和（）三個(gè)三級(jí)功能模塊。
題型：填空題
上門(mén)收款服務(wù)的監(jiān)控資料須保存（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在UFO中單元中的數(shù)據(jù)類(lèi)型只有（）、數(shù)值型和字符型三種。
題型：填空題
在下列情況下中，匯票持票人可以行使追索權(quán)的是（）.
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
同一報(bào)表不同時(shí)期的匯總只是進(jìn)行（）。
題型：填空題
“即時(shí)通”付款憑證的付款期限自簽發(fā)之日起（）日內(nèi)有效（節(jié)假日順延）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
通常，在進(jìn)行（）轉(zhuǎn)賬之前，必須將所有的未記賬憑證記賬。
題型：填空題
UFO報(bào)表的關(guān)鍵字必須由（）鍵入。
題型：填空題
復(fù)合表可以由簡(jiǎn)單表嵌套而成，也可由多個(gè)（）拼合而成。
題型：填空題
單位辦理（）類(lèi)項(xiàng)下委托收款，可不提交債務(wù)證明。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題