多項選擇題反洗錢國際合作主要包括（）

A、加入并實施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換


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1.多項選擇題中國人民銀行采取臨時凍結(jié)應(yīng)適用的條件（）。

A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準
D、經(jīng)偵查機關(guān)負責人批準

2.多項選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)進行的調(diào)查，金融機構(gòu)有配合的義務(wù)，被調(diào)查機構(gòu)的義務(wù)有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、對存款人保護義務(wù)

3.多項選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源

4.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，被調(diào)查金融機構(gòu)的義務(wù)主要有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)

5.多項選擇題根據(jù)國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項建議》中指出，反洗錢國際合作應(yīng)當包括（）。

A、加入并全面實施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作