當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？