多項選擇題存款人開立什么賬戶實行核準制度,經(jīng)中國人民銀行核準后有開戶行核發(fā)開戶許可證()

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)包括()

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控

2.多項選擇題金融情報中心具備()基本功能

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報交流

3.多項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義()

A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要

4.多項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)定,金融機構(gòu)下列哪些行為將受到處罰()

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度,未按照規(guī)定設(shè)立專門機構(gòu)或者制定專業(yè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料,進行核對登記,未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

5.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約()

A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

最新試題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。

題型:多項選擇題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?

題型:單項選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型:判斷題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題