A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時(shí)，銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計(jì)算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營業(yè)終了時(shí)為止
D.如需延長，應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
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A、不允許有權(quán)機(jī)關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個(gè)人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機(jī)關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的，亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行
A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時(shí)應(yīng)一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。