單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當（）身份證件或者其他身份證明文件。
A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人
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1.單項選擇題反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
A、1
B、2
C、3
D、4
2.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門或者其（）派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。
A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對
3.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市場管理
B.反洗錢行政調查
C.征信管理
D.公眾查詢
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題