判斷題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當(dāng)受益人請求保險(xiǎn)公司賠償時(shí),如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險(xiǎn)人之間的關(guān)系。
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涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
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以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)()?
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關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
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以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)()?
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以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型:判斷題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
題型:多項(xiàng)選擇題