單項選擇題美國建立現(xiàn)金交易報告制度的反洗錢法律是()
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
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1.單項選擇題“洗錢”作為一個術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時間是（）
A.十九世紀(jì)末
B.二十世紀(jì)50年代
C.二十世紀(jì)70年代
D.二十一世紀(jì)初
2.單項選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
3.單項選擇題2003年6月，金融行動特別工作組在柏林召開會議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有（）
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護(hù)的對象有（）
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題