非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。