多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置稽核監(jiān)測信息核查崗，由（）擔(dān)任，實(shí)行A/B角制，負(fù)責(zé)稽核監(jiān)測信息的核查反饋和問題整改

A.營運(yùn)主管
B.具備高級柜員崗位權(quán)限（或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人）的人員
C.柜員
D.客戶經(jīng)理


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據(jù)授權(quán)審核模式的不同可分為哪些模式（）

A.現(xiàn)場授權(quán)審核
B.遠(yuǎn)程集中授權(quán)審核
C.智慧機(jī)審核
D.自助柜員機(jī)審核

2.多項選擇題短信對賬方式無需客戶簽約，自動適用于符合條件的（）

A.重點(diǎn)客戶
B.一般客戶
C.小額客戶
D.所有客戶

3.多項選擇題客戶未明確對賬方式、對賬頻率、回單簽章類型、郵寄地址（含郵編）、郵寄聯(lián)系人等信息時，按建設(shè)銀行默認(rèn)規(guī)則執(zhí)行（）

A.對賬頻率默認(rèn)為銀行頻率，按季發(fā)送賬單
B.對賬方式默認(rèn)為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類型默認(rèn)為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財務(wù)專用章三者任一
D.郵寄地址（含郵編）默認(rèn)為單位登記注冊地址；郵寄聯(lián)系人默認(rèn)為單位財務(wù)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人

5.多項選擇題各級機(jī)構(gòu)在出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)結(jié)合客戶風(fēng)險及時啟動客戶重新識別，按照不低于客戶初次身份識別的標(biāo)準(zhǔn)，對客戶重新開展相應(yīng)身份識別（）

A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個人或?qū)嶓w相一致，或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關(guān)活動
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，被各級司法、行政機(jī)關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負(fù)面報道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?；蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的重大變化