單項選擇題在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務。
A.1萬元
B.5萬元
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1.單項選擇題因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負責人和（）審批后，凍結(jié)機構(gòu)應立即解除凍結(jié)措施。
A.支行行長
B.分行分管行長
2.判斷題因反洗錢需要采取凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息應當保密，不得違反規(guī)定向任何單位及個人提供和透露，不得在采取凍結(jié)措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。
4.單項選擇題因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應按照要求立即執(zhí)行臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)期限為（）小時。
A.24
B.48
5.單項選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務應該進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬
B.50萬
最新試題
個人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型：判斷題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項選擇題
圖前開戶環(huán)節(jié)設置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
手機銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權(quán)。
題型：判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務包含以下哪幾種原則（）
題型：多項選擇題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題