單項選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬
B.50萬
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2.單項選擇題對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開立的結(jié)算
B.法院判決開立的
3.單項選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機構(gòu)。
A.30日
B.90日
C.180日
4.單項選擇題金融機構(gòu)知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構(gòu)應(yīng)當將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.90日
C.180日
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集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
管理員負責保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風險客戶。
題型：判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
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個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
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個人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點跨區(qū)域辦理。
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柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題
全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
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零余額戶包括哪幾類（）
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智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題