填空題

2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后二三類賬戶非面對(duì)面開(kāi)戶相關(guān)控制如下

柜面渠道、智能超級(jí)柜臺(tái)、PAD開(kāi)卡，開(kāi)立II、III類自動(dòng)默認(rèn)面對(duì)面標(biāo)識(shí)為（）、其他渠道默認(rèn)為（）。

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2.多項(xiàng)選擇題零余額戶包括哪幾類（）

A.財(cái)政部門零余額賬戶
B.預(yù)算單位零余額賬戶
C.財(cái)政匯繳零余額戶
D.財(cái)政匯繳專戶

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）

A.可以辦理存款
B.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.限額消費(fèi)和繳費(fèi)
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）

A.誰(shuí)出口誰(shuí)收匯
B.誰(shuí)進(jìn)口誰(shuí)付匯
C.誰(shuí)出口誰(shuí)付匯
D.誰(shuí)進(jìn)口誰(shuí)收回

5.多項(xiàng)選擇題在反洗錢客戶身份識(shí)別時(shí)，有哪些情況可以不對(duì)非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識(shí)別（）

A.行內(nèi)統(tǒng)一營(yíng)銷的大客戶
B.各級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國(guó)際織，外國(guó)政府駐華使館及辦事處機(jī)構(gòu)及組織