多項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別時(shí)，有哪些情況可以不對(duì)非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識(shí)別（）

A.行內(nèi)統(tǒng)一營(yíng)銷的大客戶
B.各級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國(guó)際織，外國(guó)政府駐華使館及辦事處機(jī)構(gòu)及組織


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1.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)關(guān)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)需要公示的內(nèi)容有哪些（）

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話，假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標(biāo)識(shí)
C.反假人民幣信息咨詢窗口標(biāo)識(shí)
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標(biāo)準(zhǔn)》

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說(shuō)法正確的是（）

A.哈爾濱銀行最高院司法查控系續(xù)上線后，法院可通過(guò)系統(tǒng)直接向哈爾濱銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送查詢、凍結(jié)、扣劃指今
B.各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)需指定操作員兩名（A、B角）負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
C.各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)操作員需每日午休及日終前進(jìn)行待處理業(yè)務(wù)查詢并及時(shí)處理
D.最高院系統(tǒng)實(shí)行7＊24小時(shí)無(wú)休假制度，每日日終前需確定業(yè)務(wù)全部處理完畢

3.多項(xiàng)選擇題儲(chǔ)蓄存款的所有權(quán)發(fā)生爭(zhēng)議，涉及辦理過(guò)戶的以下說(shuō)法正確的是（）

A.存款人死亡后，合法繼承人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項(xiàng)存款，應(yīng)向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)所在地的公證處（未設(shè)公證處的地方向縣、市人民法院一一下同）申請(qǐng)辦理承權(quán)證明書(shū)，儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)憑以辦理過(guò)戶或支付手續(xù)
B.存款人已死亡，但存款單持有人沒(méi)有向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)申明遺產(chǎn)繼承過(guò)程，也沒(méi)有持存款所在地法院判決書(shū)，直接去儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)支取或轉(zhuǎn)存存款人生前的存款，儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)都視為正常支取或轉(zhuǎn)存，事后而引起的存款繼承爭(zhēng)執(zhí)，儲(chǔ)機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)任
C.在國(guó)外的華橋和港澳臺(tái)同胞等在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的存款或委托銀行代為保管的存款，原存款人死亡，其合法繼承人在國(guó)內(nèi)者，憑原存款人的死亡證明向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)所在地的公證處申請(qǐng)辦理繼承權(quán)證明書(shū)，儲(chǔ)機(jī)構(gòu)憑以辦理存款的過(guò)戶或支付手續(xù)
D.存款人死亡后，無(wú)法定繼承人又無(wú)遺囑的，經(jīng)當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)證明，按財(cái)政部門(mén)規(guī)定，全民所有制企事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體的職工存款，本息上繳國(guó)庫(kù)收歸國(guó)有。集體所有制企業(yè)位的職工，本息可轉(zhuǎn)歸集體所有

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人開(kāi)卡業(yè)務(wù)需要留存那些憑證（）

A.申請(qǐng)表
B.個(gè)人稅收聲明文件
C.反洗錢(qián)聲明
D.聯(lián)網(wǎng)核查

5.多項(xiàng)選擇題單位和個(gè)人預(yù)留銀行簽章可以使用什么材質(zhì)（）

A.原子章
B.膠皮印章
C.銅質(zhì)印章
D.萬(wàn)次印章