判斷題因反洗錢(qián)需要采取凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)保密，不得違反規(guī)定向任何單位及個(gè)人提供和透露，不得在采取凍結(jié)措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。
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2.單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)工作需要，接到中國(guó)人民銀行《臨時(shí)凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)期限為（）小時(shí)。
A.24
B.48
3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶(hù)間單筆超過(guò)（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）賬戶(hù)無(wú)需開(kāi)展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開(kāi)立的結(jié)算
B.法院判決開(kāi)立的
最新試題
賬戶(hù)升降級(jí)交易二類(lèi)賬戶(hù)虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專(zhuān)用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專(zhuān)用章。
題型：判斷題
全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題
PAD終端支持客戶(hù)卡密碼修改功能。
題型：判斷題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶(hù)后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長(zhǎng)為（）分鐘，因此要及時(shí)與分行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)系。
題型：填空題
電子對(duì)賬賬戶(hù)可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
題型：判斷題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢(xún)交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢(xún)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
個(gè)人客戶(hù)賬戶(hù)調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
個(gè)體工商戶(hù)是可以接受電票。
題型：判斷題