A.出口保理額度申請(qǐng)—出口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—出口保理收匯
B.出口保理額度申請(qǐng)—出口保理額度確認(rèn)—出口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—有追索權(quán)出口保理融資—出口保理收匯—有追索權(quán)出口保理還款
C.受理進(jìn)口保理額度申請(qǐng)—進(jìn)口保理額度回復(fù)—進(jìn)口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—進(jìn)口保理間接付款/反轉(zhuǎn)讓
D.單保理業(yè)務(wù)，分行發(fā)起出口保理額度確認(rèn)時(shí)應(yīng)流轉(zhuǎn)到總行審批
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A.國(guó)際保理爭(zhēng)議通知
B.國(guó)際保理爭(zhēng)議處理解決
C.保理自由格式電文撰寫(xiě)
D.國(guó)際保理爭(zhēng)議通知和國(guó)際保理爭(zhēng)議處理解決
A.登記柜員
B.經(jīng)辦柜員
C.提交記賬柜員
D.所有同一機(jī)構(gòu)內(nèi)有取消記賬權(quán)限的柜員
A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開(kāi)發(fā)布的限制性分類管理目錄的，如貨物貿(mào)易外匯管理分類為B、C類，資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)被管控，被納入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報(bào)的，如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風(fēng)險(xiǎn)提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報(bào)告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問(wèn)、背景不明的，或者無(wú)法獲取足夠信息對(duì)客戶背景進(jìn)行評(píng)估的；如無(wú)正式固定辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、無(wú)準(zhǔn)確聯(lián)系方式、主營(yíng)業(yè)務(wù)在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務(wù)關(guān)系客戶等
D.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不正?；蛘Ｉa(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實(shí)力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模顯著不符的
A.客戶及交易相關(guān)方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說(shuō)明
D.授信審批材料
A.主要交易對(duì)手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運(yùn)輸路徑
D.資金來(lái)源及去向
最新試題
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
在線傳輸交易主要用于已開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
智慧網(wǎng)盾激活及開(kāi)機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長(zhǎng)按開(kāi)機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開(kāi)機(jī)密碼。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表，該報(bào)表用于查詢截至（）開(kāi)立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí)，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
柜面收到二代支付來(lái)帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無(wú)異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。