判斷題以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)獲取由賬戶持有人或者有關(guān)控制人簽署的稅收居民身份聲明文件，了解客戶稅收居民身份，無需識別非居民金融賬戶。

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4.多項選擇題根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如X人員被制裁，列入SDN名單，下列說法正確的有（）。

A.X擁有實體A80%的股權(quán)，則實體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實體A50%的股權(quán)，實體A擁有實體B50%的股權(quán)，則實體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B10%的股權(quán)，實體A還擁有實體B40%的股權(quán)，則實體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B25%的股權(quán)，實體A和實體B各自擁有實體C25%的股權(quán)，則實體C屬于SDN名單制裁范圍。