單項(xiàng)選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為,懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的,可通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起()可疑交易報(bào)告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.單項(xiàng)選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣,且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)()計(jì)算本外幣交易金額,按照本外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”,合并提交大額交易報(bào)告。
A.單邊累計(jì)
B.多邊累計(jì)
3.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)對(duì)回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動(dòng)分解到各單位,反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的()工作日內(nèi)完成補(bǔ)正等工作重新上報(bào)。
A.1個(gè)
B.2個(gè)
4.單項(xiàng)選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易外幣等值()(含)美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),應(yīng)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1萬(wàn)
B.2萬(wàn)
5.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()工作日內(nèi)通過(guò)反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng),及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
最新試題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng),柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后,等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長(zhǎng)為()分鐘,因此要及時(shí)與分行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)系。
題型:填空題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型:判斷題
賬戶升降級(jí)交易二類賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。
題型:判斷題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍()
題型:多項(xiàng)選擇題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型:判斷題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù),普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的(),普惠金卡為(),轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對(duì)()借記卡。
題型:填空題
將感染計(jì)算機(jī)病毒的文件更名就能完全清除文件型計(jì)算機(jī)病毒。
題型:判斷題
微信端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼截至(),每天上午自動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)已有預(yù)約號(hào)的企業(yè)信息,并保存當(dāng)天核查結(jié)果。
題型:填空題
二三類賬戶綁定交易代碼是()
題型:填空題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼,密碼須不定期更換,且應(yīng)至少每()更換一次并記錄更換情況。
題型:填空題