判斷題各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易與洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的,如果所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值較小可以不提交可疑交易報(bào)告。

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哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng),柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后,等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長(zhǎng)為()分鐘,因此要及時(shí)與分行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)系。

題型:填空題

下列哪些是Ⅱ類(lèi)銀行賬戶的使用范圍()

題型:多項(xiàng)選擇題

PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時(shí),是聯(lián)動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。

題型:判斷題

管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼,密碼須不定期更換,且應(yīng)至少每()更換一次并記錄更換情況。

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500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。

題型:判斷題

信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù),普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的(),普惠金卡為(),轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對(duì)()借記卡。

題型:填空題

電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。

題型:判斷題

第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。

題型:判斷題

2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后,當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號(hào)換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后,核心系統(tǒng)是否對(duì)舊卡做出標(biāo)識(shí),是否禁止舊卡全部交易?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬戶升降級(jí)交易二類(lèi)賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。

題型:判斷題