單項(xiàng)選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計(jì)算本外幣交易金額，按照本外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報(bào)告。
A.單邊累計(jì)
B.多邊累計(jì)
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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)對(duì)回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動(dòng)分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補(bǔ)正等工作重新上報(bào)。
A.1個(gè)
B.2個(gè)
2.單項(xiàng)選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1萬
B.2萬
3.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)，及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
5.單項(xiàng)選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報(bào)告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
最新試題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
柜面渠道、智能超級(jí)柜臺(tái)、PAD開卡，開立II、III類自動(dòng)默認(rèn)面對(duì)面標(biāo)識(shí)為（）、其他渠道默認(rèn)為（）。
題型：填空題
智能超級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)開II類實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題
電子對(duì)賬賬戶可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
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電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型：判斷題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長(zhǎng)為（）分鐘，因此要及時(shí)與分行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)系。
題型：填空題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
題型：判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后，當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號(hào)換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對(duì)舊卡做出標(biāo)識(shí)，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題