多項選擇題按照風險報告的性質、風險嚴重程度等不同，信用卡風險報告可分為（）。

A.風險分析報告
B.風險事項報告
C.風險事件報告
D.風險案件報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題一級分行信用卡中心應于每季度末15個工作日內(nèi)向總行信用卡中心匯總報送的包括（）。

A.一般風險事件報告
B.重大風險事件報告
C.風險事項報告
D.風險案件報告

2.多項選擇題信用卡風險事件報告可分為（）。

A.風險事項報告
B.風險案件報告
C.一般風險事件報告
D.重大風險事件報告

3.多項選擇題在信用卡風險案件報告同時，事發(fā)行還應及時準備專題報告，就風險案件的（）等進行專題匯報。

A.起因、經(jīng)過
B.應對措施、進度
C.形成的風險金額、預計損失
D.影響

4.多項選擇題信用卡風險事項報告范圍包括（）。

A.受經(jīng)濟周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響，信用卡業(yè)務出現(xiàn)或可能面臨的潛在風險
B.利用信用卡進行套現(xiàn)，可能造成潛在信用風險的
C.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風險事實的

5.多項選擇題風險案件報告范圍包括（）。

A.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀類案件
B.業(yè)務人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風險事實的
C.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的