多項(xiàng)選擇題信用卡風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告可分為()。

A.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告
C.一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
D.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告


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1.多項(xiàng)選擇題在信用卡風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告同時(shí),事發(fā)行還應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備專題報(bào)告,就風(fēng)險(xiǎn)案件的()等進(jìn)行專題匯報(bào)。

A.起因、經(jīng)過
B.應(yīng)對措施、進(jìn)度
C.形成的風(fēng)險(xiǎn)金額、預(yù)計(jì)損失
D.影響

2.多項(xiàng)選擇題信用卡風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告范圍包括()。

A.受經(jīng)濟(jì)周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響,信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)或可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)
B.利用信用卡進(jìn)行套現(xiàn),可能造成潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的
C.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件,且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作,但尚未形成一定風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)的

3.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告范圍包括()。

A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀(jì)類案件
B.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作,但尚未形成一定風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)的
C.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計(jì)算機(jī)犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件,且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到20戶(含)以上的

5.多項(xiàng)選擇題信用卡重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告范圍包括()。

A.省級(含)以上報(bào)紙、雜志、電視或網(wǎng)絡(luò)媒體(指各大門戶網(wǎng)站、金融專業(yè)網(wǎng)站等)刊載的涉及信用卡業(yè)務(wù)的負(fù)面信息
B.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件,且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到5戶(含)以上,但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐(指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等)風(fēng)險(xiǎn)事件,且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到10戶(含)以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類風(fēng)險(xiǎn)事件

最新試題

銀行卡在開戶、取款、換卡時(shí)必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息,嚴(yán)禁手工輸入卡號。

題型:判斷題

借記卡開立附屬卡時(shí),附屬卡默認(rèn)設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限,主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。

題型:判斷題

存款人進(jìn)行無卡存款時(shí),須出示本人有效身份證件,并準(zhǔn)確填寫持卡人的卡號和姓名,因存款人填寫錯誤引起的資金損失由存款人承擔(dān)。

題型:判斷題

金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí),客戶可到全國任一網(wǎng)點(diǎn)申請換領(lǐng)新卡。

題型:判斷題

銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。

題型:判斷題

借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對表》屬于內(nèi)部文件,必須由柜員填寫,不得對客戶公開。

題型:判斷題

客戶申請借記卡時(shí)填寫的個人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在申請表上的負(fù)責(zé)人簽名欄簽名。

題型:判斷題

客戶申請銷戶時(shí),必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。

題型:判斷題

借記卡單位卡無理財(cái)服務(wù)功能。

題型:判斷題

對于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務(wù),應(yīng)設(shè)置缺省密碼;設(shè)置缺省密碼的,持卡人憑本人有效身份證到農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活交易后才能使用。

題型:判斷題