A.CCBS系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)
B.證券系統(tǒng)
C.個(gè)貸系統(tǒng)
D.信用卡系統(tǒng)
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A.實(shí)時(shí)獲取營(yíng)業(yè)性系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
B.根據(jù)定制的監(jiān)測(cè)規(guī)則及參數(shù)，對(duì)可疑和違規(guī)交易信息進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警
C.由監(jiān)測(cè)人員及時(shí)處理
D.稽核人員也可處理
A.以營(yíng)業(yè)性系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)憑證電子影像為基礎(chǔ)
B.根據(jù)定制的稽核模型及參數(shù)生成預(yù)警信息
C.由稽核人員實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息處理
D.監(jiān)測(cè)人員及時(shí)發(fā)送
A.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定
B.不得隨意泄露
C.確保我行客戶信息安全
D.可以隨意傳播
A.妥善保管自身的用戶名和密碼
B.按月更換密碼
C.不得交由其他無(wú)權(quán)用戶使用
D.不受限制
A.系統(tǒng)用戶實(shí)行實(shí)名制管理，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓他人使用或多人共用同一用戶
B.對(duì)進(jìn)入和使用系統(tǒng)的人員進(jìn)行權(quán)限控制，防止非法進(jìn)入、使用系統(tǒng)
C.系統(tǒng)用戶的操作密碼應(yīng)每月更換
D.系統(tǒng)操作人員在離開(kāi)工作崗位時(shí)，應(yīng)先退出系統(tǒng)操作界面
最新試題
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
合規(guī)檢查的問(wèn)題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問(wèn)題。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
對(duì)于合規(guī)檢查工作，各級(jí)行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
合規(guī)檢查應(yīng)以（）為依據(jù)。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施的管理活動(dòng)，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問(wèn)題為導(dǎo)向，提出改進(jìn)建議。主要包括（）。