A.系統(tǒng)用戶實行實名制管理，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓他人使用或多人共用同一用戶
B.對進(jìn)入和使用系統(tǒng)的人員進(jìn)行權(quán)限控制，防止非法進(jìn)入、使用系統(tǒng)
C.系統(tǒng)用戶的操作密碼應(yīng)每月更換
D.系統(tǒng)操作人員在離開工作崗位時，應(yīng)先退出系統(tǒng)操作界面
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A.用戶信息
B.角色信息
C.柜員信息
D.機(jī)構(gòu)信息
A.會計憑證
B.交易資料
C.詢問業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員
D.查看錄像
A.負(fù)責(zé)落實和執(zhí)行上級行下達(dá)的管理意見與建議
B.負(fù)責(zé)及時采取措施控制或化解風(fēng)險
C.負(fù)責(zé)及時整改稽核、監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的問題
D.負(fù)責(zé)及時核查與反饋稽核、監(jiān)測信息
A.業(yè)務(wù)主管
B.或具備主管級別
C.或經(jīng)辦柜員
D.或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.規(guī)范性問題
B.一般違規(guī)問題
C.重大違規(guī)問題
D.疑似案件
最新試題
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下（）基本原則。
合規(guī)檢查程序包括（）。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進(jìn)行。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實整改要求。