A.直接調查
B.間接調查
C.現(xiàn)場調查
D.書面調查
E.跨轄區(qū)調查
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你可能感興趣的試題
A.事先制訂調查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調各方面工作，避免調查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制訂調查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調查方案并非反洗錢調查的必經程序
E.是否要擬定調查方案，要調查組視調查事項的復雜、重大程度而定
A.與被調查對象有利害關系
B.與被調查機構有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調查人員有利害關系
E.可能影響公正調查的
A.調查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.事先通知金融機構
E.出示反洗錢調查審批表
A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.調查準備
B.調查實施
C.臨時凍結
D.調查結束
E.總結報告
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。