單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行因履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息僅可以用于反洗錢行政調查；司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。這樣就從兩個方面限制了調查資料的使用范圍。這項規(guī)定體現(xiàn)了反洗錢調查的哪個性質？（）
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.合法性
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1.單項選擇題人民銀行在反洗錢調查過程中，采取的方式、時限、手段和措施等應與反洗錢調查的目的相適應，而不應超過必要限度而造成被調查機構不必要的負擔。這體現(xiàn)的是反洗錢調查的哪個原則？（）
A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
2.單項選擇題《反洗錢法》在對臨時凍結措施進行規(guī)定時，明確要求采取臨時凍結措施必須經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門（中國人民銀行）負責人批準，同時規(guī)定臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。這種規(guī)定可以認為是下列哪種救濟？（）
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
3.單項選擇題下列法律或規(guī)章中，哪一個不是反洗錢調查的法律依據(jù)？（）
A.《反洗錢法》
B.《行政復議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
4.單項選擇題下列哪個法律或規(guī)章，將金融機構可疑交易報告制度與反洗錢調查制度進行了銜接？（）
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
5.單項選擇題在實踐中，人民銀行下列哪級機構沒有反洗錢調查權？（）
A.總行、上海總部
B.分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行
最新試題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
題型：判斷題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題