單項選擇題下列哪個法律或規(guī)章，將金融機構可疑交易報告制度與反洗錢調查制度進行了銜接？（）
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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1.單項選擇題在實踐中，人民銀行下列哪級機構沒有反洗錢調查權？（）
A.總行、上?？偛?br />
B.分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行
2.單項選擇題人民銀行下列哪個機構沒有反洗錢調查權？（）
A.上?？偛?br />
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
3.單項選擇題人民銀行沈陽分行在開展反洗錢調查時，無權實施下列哪些措施？（）
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
4.單項選擇題下列哪項反洗錢調查措施的實施必須經中國人民銀行總行負責人批準？（）
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
5.單項選擇題下列哪項反洗錢調查措施的實施，不必經過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準？（）
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
最新試題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題