A.總行、上?？偛?br />
B.分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行
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A.上?？偛?br />
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
C.逾期自動解除封存的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
最新試題
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
在對信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級（）批準(zhǔn)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。