A.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
B.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》
A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段和調(diào)查結(jié)束階段
A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.成立調(diào)查組
D.擬定調(diào)查方案
A.《可疑交易活動(dòng)登記表》
B.《反洗錢調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場調(diào)查通知書》
D.《書面調(diào)查通知書》
A.省級(jí)以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
最新試題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。