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單項選擇題

在反洗錢調查的準備階段，下列哪項是非必經(jīng)程序？（）

A.登記備案
B.調查審批
C.成立調查組
D.擬定調查方案

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調查核實的，應填寫下列哪種格式文書報批？（）

A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調查審批表》
C.《現(xiàn)場調查通知書》
D.《書面調查通知書》

單項選擇題

下列哪些負責人有權審批反洗錢調查申請？（）

A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長

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