A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實(shí)際情況到場(chǎng)人員可以少于2人
B.到場(chǎng)調(diào)查人員都應(yīng)出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長(zhǎng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》
最新試題
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。