單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,在下列哪種情況下,應(yīng)解除封存()

A.封存期滿7天
B.封存期滿1個(gè)月
C.封存期滿6個(gè)月
D.經(jīng)批準(zhǔn)結(jié)束調(diào)查的


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,解除封存應(yīng)采用下列哪種形式()

A.口頭通知
B.解除封存通知書
C.解除封存清單
D.解除封存的公函

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的詢問措施,下列說法正確的是()

A.詢問應(yīng)當(dāng)在詢問人的工作時(shí)間進(jìn)行
B.詢問應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點(diǎn)進(jìn)行
C.詢問時(shí),調(diào)查組在場(chǎng)人員不得少于2人
D.詢問時(shí),調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,反洗錢調(diào)查中的詢問對(duì)象是()

A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員

5.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的調(diào)查權(quán)有嚴(yán)格的限制,具體表現(xiàn)為()

A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制:反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制:反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動(dòng)
C.調(diào)查措施的限制:人民銀行在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢法》對(duì)調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定

最新試題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型:判斷題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型:判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng),而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題

從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題