單項選擇題對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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1.多項選擇題中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的調(diào)查權有嚴格的限制，具體表現(xiàn)為（）
A.被調(diào)查機構(gòu)的限制：反洗錢調(diào)查權僅適用于金融機構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場調(diào)查時，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴格限制
E.《反洗錢法》對調(diào)查手段的執(zhí)行程序進行了嚴格細致的規(guī)定
最新試題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題