A.詢問應(yīng)當(dāng)在詢問人的工作時間進(jìn)行
B.詢問應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點(diǎn)進(jìn)行
C.詢問時，調(diào)查組在場人員不得少于2人
D.詢問時，調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄
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A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制：反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場調(diào)查時，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢法》對調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。