A.必須審核企業(yè)是否在名錄中，并通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)
B.對企業(yè)提交的交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
C.對B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查
D.對于C類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
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A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
A．貿(mào)易背景的真實(shí)性
B．收支申報(bào)的合規(guī)性
C．各類單據(jù)的完整性
D．交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性
A．個(gè)人的工資、薪金或其他福利
B．個(gè)人投資的利息、紅利等
C．個(gè)人旅游項(xiàng)下產(chǎn)生的外匯收支
D．個(gè)人之間的無償贈(zèng)與或賠償
A．個(gè)人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B．國際運(yùn)輸項(xiàng)下收支管理中
C．貿(mào)易收支外匯管理中
D．旅游項(xiàng)下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
最新試題
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質(zhì)旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時(shí)須另提供的資料有（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項(xiàng)目下憑（）在銀行辦理。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識別工作職責(zé)的部門包括（）。